1.114.963
kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát
Belső szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására
Könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytatók részére
Budapest
| Kiadó: | Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ Kft. |
|---|---|
| Kiadás helye: | Budapest |
| Kiadás éve: | |
| Kötés típusa: | Ragasztott papírkötés |
| Oldalszám: | 58 oldal |
| Sorozatcím: | |
| Kötetszám: | |
| Nyelv: | Magyar |
| Méret: | 29 cm x 21 cm |
| ISBN: | 963-210-797-7 |
Értesítőt kérek a kiadóról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
Tartalom
| A szabályzat célja, a pénzmosás fogalma | 5 |
| A szabályzat célja | 5 |
| A pénzmosás fogalma | 5 |
| A szolgáltatót terhelő kötelezettségek | 5 |
| Azonosítási kötelezettségek | 6 |
| Az azonosítás esetei | 6 |
| Az azonosítás módja | 7 |
| Bejelentési kötelezettség | 12 |
| A pénzmosásra utaló körülmények felismerése | 12 |
| Pénzmosásra utaló tény, adat vagy körülmény felmerülése esetén megteendő lépések | 15 |
| Bejelentést megelőző azonosítás | 15 |
| A bejelentő formanyomtatvány továbbítása a Kijelölt személy felé | 15 |
| A konzultációs eljárás | 16 |
| A kijelölt személy. A bejelentés továbbítása az ORFK felé | 17 |
| A bejelentés titkossága | 18 |
| Iratmegőrzés | 19 |
| Képzés, folyamatos továbbképzés | 19 |
| Belső ellenőrzési és információs rendszer működtetése | 20 |
| Belső szabályzat készítése, aktualizálása | 20 |
| 1. sz. melléklet: Fogalommagyarázatok | 21 |
| 2. sz. melléklet: Bejelentési formanyomtatvány | 26 |
| 3. sz. melléklet: A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. tv. | 27 |
| 4. sz. melléklet: A pénzügyminiszter 7002/2003. (PK. 8.) PM irányelve (kivonat) | 35 |
| 5. sz. melléklet: A Btk. pénzmosáshoz kapcsolódó rendelkezései | 46 |
| 6. sz. melléklet: Szakmaspecifikus fontosabb titokvédelmi szabályok | 48 |
Témakörök
Dr. Garajszki Zoltán
Dr. Garajszki Zoltán műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Garajszki Zoltán könyvek, művekMegvásárolható példányok
Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.
Folytatás Microsoft-tal