Belső szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására

Könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytatók részére

Szerző

Lektor

'Dr. Garajszki Zoltán: Belső szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására ' összes példány

Kiadó:	Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ Kft.
Kiadás helye:	Budapest
Kiadás éve:	2003
Kötés típusa:	Ragasztott papírkötés
Oldalszám:	58 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv:	Magyar
Méret:	29 cm x 21 cm
ISBN:	963-210-797-7

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A szabályzat célja, a pénzmosás fogalma	5
A szabályzat célja	5
A pénzmosás fogalma	5
A szolgáltatót terhelő kötelezettségek	5
Azonosítási kötelezettségek	6
Az azonosítás esetei	6
Az azonosítás módja	7
Bejelentési kötelezettség	12
A pénzmosásra utaló körülmények felismerése	12
Pénzmosásra utaló tény, adat vagy körülmény felmerülése esetén megteendő lépések	15
Bejelentést megelőző azonosítás	15
A bejelentő formanyomtatvány továbbítása a Kijelölt személy felé	15
A konzultációs eljárás	16
A kijelölt személy. A bejelentés továbbítása az ORFK felé	17
A bejelentés titkossága	18
Iratmegőrzés	19
Képzés, folyamatos továbbképzés	19
Belső ellenőrzési és információs rendszer működtetése	20
Belső szabályzat készítése, aktualizálása	20
1. sz. melléklet: Fogalommagyarázatok	21
2. sz. melléklet: Bejelentési formanyomtatvány	26
3. sz. melléklet: A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. tv.	27
4. sz. melléklet: A pénzügyminiszter 7002/2003. (PK. 8.) PM irányelve (kivonat)	35
5. sz. melléklet: A Btk. pénzmosáshoz kapcsolódó rendelkezései	46
6. sz. melléklet: Szakmaspecifikus fontosabb titokvédelmi szabályok	48

Témakörök

Közgazdaságtan > Pénzügy > Egyéb
Jogtudomány > Jogi ismeretek > Egyéb

Dr. Garajszki Zoltán

Dr. Garajszki Zoltán műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Garajszki Zoltán könyvek, művek

Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem